Seis causas por millonarias deudas: Primus Capital se enfrenta a Mauricio Pinilla y su entorno familiar

En marzo de 2023, el directorio de Primus Capital detectó un fraude interno de gran magnitud que involucró el uso de instrumentos falsos, triangulación de fondos y la creación de sociedades de papel. Ante estos graves hallazgos, el factoring, en ese entonces bajo el control del empresario Raimundo Valenzuela, apartó de sus funciones al exgerente general, Francisco Coeymans, y al exgerente comercial, Ignacio Amenábar. Las pesquisas de la Fiscalía revelaron que la trama no solo implicaba a la alta plana ejecutiva del factoring, sino también a una red de colaboradores externos: entre los principales imputados están el técnico en cocina Marcelo Rivadeneira y al abogado Antonio Guzmán. Tras la venta del factoring a Toesca, la firma continúa siendo liderada por el ingeniero comercial, Eduardo Guerrero, quien también conserva el 10% de la propiedad, quien desde que estalló el caso encabeza una cruzada legal contra los presuntos responsables del fraude, cuyos perjuicios ascienden a $24.000 millones, según la fiscalía. En abril de este año, el Ministerio Público sumó a 95 nuevos imputados en la investigación, entre los cuales figuran el exfutbolista de Universidad de Chile Mauricio Pinilla, el delantero de Unión Española, Patricio Rubio, además del exdirector médico de Clínica Las Condes, Rodrigo Mardones. Una de las ofensivas vigentes tiene en la mira a Mauricio Pinilla y su entorno: la semana pasada, el factoring consiguió que una de las demandas por poco más de $300 millones fuera acumulada al juicio por su liquidación forzosa. Primus Capital mantiene en total seis causas judiciales contra Mauricio Pinilla y su entorno familiar por deudas que suman $1.687 millones, según resume una carta enviada por el factoring en agosto a EY, la auditora de la empresa de factoring. En tres de ellas Pinilla aparece como deudor y demandado. En otras dos, aparece su padre. Según la misiva, que agrupa los juicios asociados al “grupo familiar Pinila”, el proceso por el monto más alto corresponde a un juicio ejecutivo por $1.203 millones en el 5° Juzgado Civil de Santiago, en el cual figura como demandada Paola Valentina Aceval Gallardo -sobrina de Gissella Gallardo y Mauricio Pinilla, e hija de Fabiola Gallardo- en su calidad de representante legal de la Sociedad de Inversiones e Inmobiliaria Cuatro Esquinas SpA y como aval, fiadora y codeudora solidaria, con una fianza limitada a $500 millones. Tras la notificación y el requerimiento de pago en rebeldía, el tribunal trabó embargos sobre una cuenta corriente de la sociedad en el Banco Santander por $922.042 y sobre un vehículo BMW X3 2021, de propiedad de Aceval, manteniéndose la ejecución suspendida. Los otros juicios Le sigue un juicio en el 29° Juzgado Civil de Santiago por el cobro de un pagaré suscrito el 4 de mayo de 2023 por un monto de $308 millones dirigido contra el propio Pinilla, litigio que concluyó su término probatorio. En tercer lugar, según la carta, está el juicio por la demanda de cobro de un pagaré por $122 millones en el 24° Juzgado Civil de Santiago interpuesta por Primus Capital contra Inversiones Doña Agustina SpA, donde Ricardo Mauricio Pinilla Ocaña, padre del futbolista, participa como aval, fiador y codeudor solidario. En paralelo, Primus Capital interpuso una demanda en el 2° Juzgado Civil de Santiago contra Grosseto SpA y Mauricio Pinilla, quien actúa nuevamente como aval, fiador y codeudor solidario, por el cobro de un pagaré de $43 millones. Esa causa quedó igualmente a la espera de sentencia. También se registra el cobro de un pagaré por $9.650.000 más intereses y costas en el 13° Juzgado Civil de Santiago interpuesto contra Asesorías e Inversiones Maguri Limitada y Ricardo Mauricio Pinilla Ocaña como representante y codeudor solidario, expediente que se mantiene archivado desde mayo de 2024 debido a que los demandados no pudieron ser notificados. El ex futbolista enfrenta otro juicio, con otra contraparte: en el 15 Juzgado Civiol de Santiado se tramita un procedimiento de liquidación forzosa iniciado por Inversiones Yagoda Group Limitada en contra de Mauricio Pinilla Ferrera ante la existencia de múltiples títulos ejecutivos vencidos. Otros vínculos Ante el 29º Juzgado Civil de Santiago, Primus Capital adjuntó un informe de KPMG elaborado en 2023. En el documento se menciona a Mauricio Pinilla y a Gissella Gallardo, para ilustrar sus vínculos familiares y societarios en el millonario fraude. El reporte detectó que el factoring mantenía clientes que habían constituido sociedades a través de la plataforma “Tu Empresa en un Día”, cuyos dueños finales resultaban ser ciudadanos extranjeros. Dos de estas firmas son la Sociedad de Inversiones e Inmobiliaria La Hacienda SpA y la Sociedad de Inversiones e Inmobiliaria Los Bosques SpA. En ambas, figura como socio constituyente Matías Ignacio Valdés Orleans. Según el informe, Valdés es expareja Paola Aceval Gallardo, hija de Fabiola Ginette Gallardo Velo, excónyuge del médico Rodrigo Mardones Petermann. “Según información pública se describe que su cargo actual como ejecutivo comercial de la Sociedad Eco Investment, cuyos socios actuales de esta sociedad son; West Capital SpA, con un 97% de participación (cuyos socios finales son Hugo Villagrán y Marcelo Rivadeneira) y Inversiones Doña Agustina SpA. Con un 3% de participación (cuyo socio es Mauricio Pinilla Ferrera con un 100% de participación)“, acotó el informe de KPMG. Otra de las entidades cuestionadas que formó parte del esquema es la Sociedad de Inversiones e Inmobiliaria Cuatro Esquinas SpA, constituida originalmente por Paola Valentina Aceval Gallardo. Las sociedades creadas inicialmente por Valdés y Aceval pasaron posteriormente a manos de Marcelo Rivadeneira. Estas firmas fueron transferidas a Henry Mackhoward Madrid Romero, inmigrante venezolano sin historial financiero. Primus Capital declinó efectuar comentarios para este artículo y al cierre de esta edición no hubo respuesta de Mauricio Pinilla.